Политика АМЛ направлена на то, чтобы выявлять первоначальный источник криптовалют и точно определять, пытается ли их владелец скрыть следы мошеннической деятельности. Проверка AML на WhiteBIT поможет вам самостоятельно убедиться в чистоте своего кошелька, чтобы уберечь свои активы от блокировки. Это надежный механизм, способный обезопасить пользователей от различных угроз.
Большая часть крупные и влиятельных криптоплощадок требуют обязательной прохождения KYC и AML при регистрации. Как результат – это обеспечивает безопасные транзакции и предотвращает отмывание средств.
Понимая, что такое AML-проверка криптовалют, вы также соглашаетесь на последствия, которые понесете, если отклонитесь от ее правил. В своей деятельности вы можете столкнуться с криптообменниками, на которых отсутствует прохождение KYC и AML проверок. Такие платформы опасны для финансовой системы, поскольку они, как правило, становятся главным инструментом для отмывания грязных активов. Поэтому лучше всего для работы подойдет сертифицированная биткоин-биржа, которая легально представлена на рынке.
Если вы все-таки выбрали для себя криптоплатформу без верификации личности и АМЛ-проверки, то никто не несет ответственность за безопасность ваших сделок и транзакций на таких сервисах. Подобные площадки дают возможность быстро, анонимно и без ограничений покупать и продавать крипту. Однако именно эти особенности делают такие обменники привлекательными для преступников. Учитывайте, что отсутствие гарантий безопасности – это то, что популярно среди злоумышленников.
Если противодействие отмыванию денег невозможно применить, то это может привести к серьезному ущербу. По этой причине крупные и известные биржи блокируют подозрительные аккаунты и мгновенно замораживают их цифровые деньги. Работа с грязными криптовалютами делает обменники и биржи соучастниками нелегальных действий. А это может привлечь внимание правоохранительных органов. AML – это политика, которая не дает безнаказанно обналичивать грязные активы.
Платформы, которые следят за чистотой своей репутации, сразу останавливают преступников, тем самым лишая их доступа к грязным средствам. Благодаря такому подходу нелегальные монеты не распространяются по кошелькам трейдеров и инвесторов.
Зная, что такое AML и чем это чревато при работе с грязными монетами, преступники все равно находят способы, как отмыть свои деньги. Наиболее распространенные способы:
Мошенник создает несколько транзитных адресов, после чего проводит через них все свои деньги – и чистые, и грязные активы. Достаточно сложно выявить, на каком именно транзитном адресе находятся нечестно добытые монеты.
Умные контракты представляют собой программные коды, которые содержат все условия сделки. К примеру, в договоре прописано, что за Биткоин можно получить USDT или другую крипту. Если в планах обмануть правила AML, тогда будет условие, что за заложенные преступные активы начисляются чистые средства. Конечно, что за залоговой суммой пользователь не возвращается.
Мошенник выпускает NFT, после чего покупает ее сам у себя, расплатившись грязными криптовалютами. Как результат – злоумышленник получает чистый доход. Даже если правоохранительные органы обратят внимание на такого участника крипторынка, то он просто предъявит доказательства, что заработал грязные монеты с продажи коллекции. А сам источник средств – неизвестен.
AML-проверка криптовалюты сегодня старается учитывать все обходные методы. Миксеры изначально создавались как возможность сохранить приватность в ходе криптотранзакций. Принцип метода: все участники закидывают крипту в общий пул, после чего выдается эквивалентное количество «смешанных» активов. После такой процедуры сложно определить, какая крипта кому принадлежит.
Алкогольная зависимость — это серьезная проблема, которая может привести к множеству физических и психических расстройств.…
Наркозависимость – серьезное заболевание, которое требует комплексного подхода к лечению и реабилитации. Каждый, кто столкнулся…
Інсульт – це серйозне захворювання, яке потребує не лише термінового медичного втручання, але й тривалої…
Сфера секс-шопов в Полтаве, как и в других городах Украины, постепенно развивается. Это связано с…
Пори року змінюються від холодної зими до теплих обіймів літа і навпаки, універсальна куртка стає…
Останніми роками використання дронів у сільському господарстві стало невід'ємною частиною сучасного агрономічного управління. Ці пристрої…